13-08-2024 Las herramientas de inteligencia artificial, el Machine Learning y la analítica, ayudan a detectar nombres de quiénes envían el dinero y de lugares de dónde vienen esas transacciones.
18-03-2024 Se trata de 32 inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros (cuentas bancarias o depósitos) considerados de origen ilícito.
04-03-2024 A Mauricio Hernández Pineda, primo del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, se le decomisaron 37 bienes considerados de origen ilícito.
