• INICIO
  • CENTROAMÉRICA & MUNDO
  • EMPRESAS & MANAGEMENT
  • FINANZAS
  • TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
  • E&N BRAND LAB
  • INTELIGENCIA E&N
  • OCIO
  • FOTOGALERÍAS
  • VIDEOS
  • ESPECIALES
    • REPUTACIÓN CA
    • ADMIRADOS
    • LOVEMARKS
    • RSE
    • TOM
    • MAS ESPECIALES...
  • EDICIÓN MENSUAL
  • ANÚNCIATE
  • SUSCRÍBETE
  • POLÍTICAS DE COOKIES
Estrategia y Negocios
  • CENTROAMERICA & MUNDO
  • EMPRESAS & MANAGEMENT
  • PYME-EMPRENDE
  • INTELIGENCIA E&N
  • BRAND LAB
  • SUSCRÍBETE
  • ANÚNCIATE
Linkedin Estrategia y negocios Twitter Estrategia y negocios Facebook Estrategia y Negocios
notificaciones Redes Sociales

TAGS

1 Blanqueo de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá de su lista el pasado 27 de octubre de 2023. Foto de iStock
Finanzas

Comisión Europea recomienda excluir a Panamá de la lista de alto riesgo de blanqueo

11-06-2025 La propuesta deberá ser ratificada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. En caso de no presentarse objeciones, la nueva lista entrará en vigor en el plazo de un mes.
Fiscal pide pena máxima para jefes del bufete de los 'Panama Papers'
Centroamérica & Mundo

Fiscal pide pena máxima para jefes del bufete de los 'Panama Papers'

18-04-2024 Según la fiscalía, el bufete Mossack Fonseca es responsable de facilitar la creación de sociedades opacas en las que directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros al margen de la contabilidad real de la compañía.
Abogados defensores critican juicio de los 'Panama Papers'
Centroamérica & Mundo

Abogados defensores critican juicio de los 'Panama Papers'

10-04-2024 Los abogados de Fonseca y Mossack aseguran que el despacho panameño no cometió ningún delito en la creación de las sociedades que habrían sido utilizadas para esconder dinero.
Empieza el juicio por los 'Panama Papers'
Centroamérica & Mundo

Empieza el juicio por los 'Panama Papers'

08-04-2024 La investigación periodística mostró que jefes de Estado y de gobierno, líderes políticos y personalidades ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias mediante sociedades opacas en Panamá.
<i>El expresidente y candidato presidencial panameño Ricardo Martinelli saluda durante un mitin político en la ciudad de Panamá el 3 de febrero de 2024. FOTO MARTÍN BERNETTI / AFP</i>
Centroamérica & Mundo

Nicaragua brinda asilo a expresidente panameño Martinelli

07-02-2024 A pesar de sus líos judiciales, Martinelli es hasta ahora muy popular en Panamá, según las encuestas. Otros postulantes a los comicios de mayo son el exmandatario Martín Torrijos (2004-2009) y el actual vicepresidente José Gabriel Carrizo, ambos socialdemócratas.
Expresidente panameño Martinelli condenado por blanqueo de capitales
Centroamérica & Mundo

Expresidente panameño Martinelli condenado por blanqueo de capitales

18-07-2023 Martinelli, de 71 años, aspira a volver al poder, pese a que está llamado a juicio en agosto por otra causa de presunto blanqueo de sobornos.
Juzgan en Panamá a fundadores de Mossack Fonseca por escándalo de ‘Lava Jato’
Centroamérica & Mundo

Juzgan en Panamá a fundadores de Mossack Fonseca por escándalo de ‘Lava Jato’

26-06-2023 Este caso trajo a la luz sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, a funcionarios de varios países.
Costa Rica será sede del ‘World Compliance Forum’
Finanzas

Costa Rica será sede del ‘World Compliance Forum’

08-02-2023 Especialistas abordarán temas como metaverso, criptoactivos, inteligencia artificial para predicción y detección del fraude y amenazas digitales.
FOTO ARCHIVO/STR / AFP
Centroamérica & Mundo

Expresidente panameño Martinelli va a juicio en 2023

12-12-2022 Las audiencias del juicio contra el exmandatario de 70 años fueron programadas del 17 al 28 de abril.
Llaman a juicio a 36 personas en Panamá por sobornos de Odebrecht
Centroamérica & Mundo

Llaman a juicio a 36 personas en Panamá por sobornos de Odebrecht

08-11-2022 Un juzgado de Panamá “resolvió abrir causa penal” contra 35 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales y a una por delitos contra la economía nacional. El tribunal estableció como fechas del juicio del 1 al 18 de agosto de 2023.
  • Lo + Visto
PYME EMPRENDE
Sustainable Design Center: Una nueva visión de diseño sostenible en El Salvador
Pyme-Emprende

Sustainable Design Center: Una nueva visión de diseño sostenible en El Salvador

Costa Rica, país clave en plan de crecimiento de Kumon en Centroamérica
Pyme-Emprende

Costa Rica, país clave en plan de crecimiento de Kumon en Centroamérica

El potencial tecnológico de los emprendedores se apoya en avances en telecomunicaciones: 56.1 % de la población de Guatemala usa internet. Foto de iStock
Pyme-Emprende

Inseguridad y bloqueos en Guatemala afectan la tasa de emprendimiento, según estudio

SECCIONES
  • CENTROAMERICA & MUNDO
  • EMPRESAS & MANAGEMENT
  • PYME EMPRENDE
  • INTELIGENCIA E&N
  • BRANDLAB
  • SUSCRIBETE
  • CONTACTANOS
ESPECIALES
  • REPUTACIÓN CA
  • ADMIRADOS
  • LOVEMARKS
  • RSE
  • TOM
  • MAS ESPECIALES...
PORTADA DEL MES
Edición E&amp;N 307: Big Bang del sistema energético regional
Nuestras APPS
Download Android
Estrategia y Negocios
Todos los derechos reservados ©