Costa Rica será sede del ‘World Compliance Forum’

Por estrategiaynegocios.net

Bajo el lema “La era del compliance digital”, más de 350 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica, tanto del sector público como privado; se reunirán en Costa Rica para participar del “World Compliance Forum”, una ventana sobre las novedades legislativas y las herramientas para proteger a las organizaciones del blanqueo de capitales, fraude y delitos financieros.

Entre las conferencias más relevantes del “World Compliance Forum”, están “el uso de la inteligencia artificial para la predicción y detección del fraude”, “Web3 y el metaverso”, y “criptomonedas y su tratamiento fiscal”. Asimismo, habrá paneles sobre los flujos financieros ilícitos, la transparencia fiscal, el panorama de legalidad de los criptoactivos, y las perspectivas de regulación para 2023

El evento es organizado por la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos (FELADE), en alianza con la Universidad para la Paz, y se celebrará los días 2 y 3 de marzo, de manera presencial en el hotel Costa Rica Marriott.

La agenda de conferencias y paneles estará a cargo de más de 20 especialistas de México, Perú, Colombia, Panamá, Chile y Costa Rica.

“El ingreso al mundo digital nos ha colocado ante nuevas amenazas. Es importantísimo que comencemos a visualizar los riesgos reales que existen en el plano de las nuevas plataformas digitales. Más allá del conocimiento claro que tenemos de los delitos en el plano físico, necesitamos entender mejor hacia donde van migrando los delitos en la parte virtual”, señaló José Quesada, presidente de FELADE.

Los países latinoamericanos enfrentan un complejo y desafiante panorama de delitos financieros, según la organización Global Financial Integrity; los cuales la han convertido en una de las regiones más violentas del mundo, con grandes cantidades de ingresos ilícitos que son objeto de lavado. Las amenazas digitales como suplantación de identidad o fuga de información se suman a tales desafíos.