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1 Lista gris Gafi
Las empresas de las naciones que mantengan a Panamá en listas discriminatorias serán vetadas en las licitaciones internacionales. Foto de iStock
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Panamá rechaza inclusión en lista de paraísos fiscales de Países Bajos

30-10-2024 Panamá, que salió en octubre de 2023 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, con sede en París), permanece todavía en la lista de la Unión Europea de paraísos fiscales.
El presidente de Panamá, José Raúl Molino, dio como plazo para que la UE saque de la lista a Panamá hasta mediados de 2025. Foto de AFP
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Panamá vetará a la UE de licitaciones si no lo sacan de lista de paraíso fiscal

22-10-2024 La principal licitación que está en juego es la vía ferroviaria de unos 400 kilómetros entre la capital, Ciudad de Panamá ,y David, junto a la frontera con Costa Rica, por un montante estimado en al menos US$4.000 millones.
<i>El embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, habla durante una entrevista con EFE, este jueves Ciudad de Panamá (Panamá). Tras cumplirse 100 días del nuevo Gobierno panameño, y con motivo esta semana del Día de la Hispanidad, Guzmán Palacios analizó las relaciones entre España y Panamá, y el papel de Madrid en la estrategia del presidente José Raúl Mulino para revitalizar la economía, como las inversiones en infraestructuras o el apoyo para salir de las listas grises. EFE/ Carlos Lemos</i>
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España busca ser aliado de Panamá para salir de las listas grises

14-10-2024 Asimismo, España podría participar en la futura licitación que se convoque para la construcción de la vía férrea entre David y Ciudad de Panamá, según el embajador español, Guzmán Palacios
Panamá se prepara para la quinta ronda de evaluación del Gafi
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22-01-2024 El país recientemente salió de la lista gris del Gafi y los organismos internacionales lo invitan a continuar reforzando su programa de supervisión y cumplimiento.
<i>El GAFI, una entidad intergubernamental con sede en París creada en 1989, incluyó en 2019 a Panamá en su lista gris. FOTO Andy Korteling / Getty Images/iStockphoto</i>
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Panamá queda fuera de la 'lista gris' del GAFI

27-10-2023 Pero, Panamá continúa en el registro de la UE de países "no cooperadores a efectos fiscales", una lista que incluye a 16 jurisdicciones y que fue actualizada a mediados de octubre.
<i>Costa Rica entró a la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea en febrero de 2023. FOTO DmitriyBurlakov / Getty Images</i>
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Costa Rica es removida de la lista gris de la Unión Europea

17-10-2023 Los países de la lista, actualizada dos veces al año, se enfrentan a sanciones limitadas, incluida la exclusión de la ayuda europea o de la financiación para el desarrollo. En la nueva actualización se añade a Belice y mantiene a Panamá.
Costa Rica: diputados avanzan acciones para sacar al país de lista gris de la UE
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06-09-2023 La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) hizo un llamado urgente para evitar que el país siga formando parte de la 'lista negra' de países y territorios no cooperantes a efectos fiscales de la Unión Europea (UE).
BCIE y GAFILAT fortalecerán los sistemas de antilavado y financiamiento al terrorismo
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12-08-2023 Se busca evitar la posibilidad de ingresar a listas de restricción, lo cual tiene impacto directo en las economías y relaciones comerciales internacionales.
Crean grupo como apoyo a Panamá para salir de las listas grises
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08-05-2023 Después de cumplir con una hoja de ruta de 15 puntos, Panamá debería salir de la lista gris de la Gafi en el segundo semestre del año.
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25-02-2023 Medida se debió a su incumplimiento al plan de acción que expiró por completo en enero de 2021.
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Firman alianza para potenciar desarrollo de empresarias en Guatemala

La Iniciativa DINAMICA II —una alianza tripartita entre el BCIE, el Gobierno de Alemania, a través del KfW, y la Unión Europea— destinará cerca de US $650 mil en fondos no reembolsables para impulsar proyectos enfocados en la transición verde y digital.
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Financiarán con capital semilla a 50 emprendimientos en Honduras

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