22-01-2024 El país recientemente salió de la lista gris del Gafi y los organismos internacionales lo invitan a continuar reforzando su programa de supervisión y cumplimiento.
27-10-2023 Pero, Panamá continúa en el registro de la UE de países "no cooperadores a efectos fiscales", una lista que incluye a 16 jurisdicciones y que fue actualizada a mediados de octubre.
17-10-2023 Los países de la lista, actualizada dos veces al año, se enfrentan a sanciones limitadas, incluida la exclusión de la ayuda europea o de la financiación para el desarrollo. En la nueva actualización se añade a Belice y mantiene a Panamá.
06-09-2023 La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) hizo un llamado urgente para evitar que el país siga formando parte de la 'lista negra' de países y territorios no cooperantes a efectos fiscales de la Unión Europea (UE).
12-08-2023 Se busca evitar la posibilidad de ingresar a listas de restricción, lo cual tiene impacto directo en las economías y relaciones comerciales internacionales.
22-10-2022 El organismo internacional dice estar “muy preocupado” por la posible aplicación incorrecta de los estándares que resulte en la suspensión de ONG.
30-06-2022 Desde la publicación de sus recomendaciones sobre la materia hace tres años, el GAFI constata que sólo se han hecho ‘progresos limitados’ para reforzar las reglamentaciones nacionales.
21-06-2022 Mientras que el Grupo de Acción Financiera Internacional volvió a instar ‘encarecidamente’ a Panamá a ‘completar rápidamente’ su plan de acción para octubre de 2022, expertos no son optimistas.