Con este anuncio el GAFI reconoce los avances de Nicaragua en su régimen de antilavado de activos y, de forma práctica, el cumplimiento de los compromisos adoptados por Nicaragua para superar las deficiencias estratégicas que tenía en esta materia.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Denis Membreño, reconoció la salida del país de esa lista como "un logro significativo", que viene a mejorar la posición del país en el ámbito económico mundial.
"El GAFI acoge con satisfacción el progreso significativo de Nicaragua, de mejorar su régimen antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo y comprueba que el país ha establecido un marco legal y normativo, para cumplir con los compromisos en su plan de acción", destaca la declaración oficial del GAFI.
"Cumplir con las recomendaciones establecidas por el GAFI permitirá mejorar la posición del país en el ámbito económico mundial, ya que demostramos que nuestra economía es sana y segura", destacó el director de la UAF.
Panamá trabaja por salir
Como resultado de un diálogo entre el sector público y el privado se aprobó un anteproyecto de Ley contra el blanqueo de capitales, el cual tiene el propósito de sacar a Panamá de la lista gris del GAFI.
En este momento sectores de la economía panameña no pueden hacer, ni recibir pagos a través del sistema financiero norteamericano por la inclusión de Panamá en la 'lista gris' del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), destacó Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas (MEF).
De La Guardia manifestó que han tenido casos de panameños que le han cerrado cuentas en el extranjero particularmente en los Estados Unidos y en los sectores que están afectados.
Según el ministro de Economía y Finanzas en los EE.UU. se generó una nota que incluyo a Panamá como un país de alto riesgo, perjudicando el pago en los bancos panameños.
