1. ¿Qué son los "Papeles de Panamá"?
En respuesta a la globalización financiera, surge la globalización del periodismo investigativo. Los "Papeles de Panamá" representan la mayor filtración de la historia financiera, convirtiendo en cuestión de horas a reconocidos personajes del mundo, en sospechosos de criminalidad por la creación de sociedades offshore.
Hace un año, y gracias a un anónimo, la redacción del diario alemán Suddeutsche Zeitung recibió 11,5 millones de documentos que cubren la información que en los últimos 40 años el despacho Mossack Fonseca manejó con sus clientes. Ante la magnitud de las implicancias de la información, decidieron compartirlos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación - ICIJ-. Esta organización con sede en Washington, se encarga de coordinar la labor de 370 periodistas en 76 países del mundo, que son los que analizan los documentos filtrados.
Los documentos muestran cómo el despacho panameño, ha ayudado a clientes de todo el mundo a lavar dinero, evadir impuestos y sanciones. El despacho Mossack Fonseca, es considerado uno de los cinco mayores registradores del mundo de sociedades offshore. La firma, que fue fundada en los años 70 en Panamá, tiene sucursales en Hong Kong, Miami, Zurich y 35 países del mundo.
2. ¿Para qué sirve una sociedad offshore?
La creación de una sociedad offshore no representa un crimen en sí mismo. Se constituye y registra en un país diferente al que opera y en ocasiones apenas tiene actividad en la jurisdicción donde se crea.
La clave reside en el propósito de la creación de la sociedad offshore. En este tipo de sociedades, generalmente aparecen testaferros e incluso falsos empleados y actúa como una sociedad pantalla de los verdaderos titulares. Este sistema puede ser utilizado para ocultar patrimonio, dinero procedente de actividades ilícitas o para esconder dinero al fisco y autoridades públicas de los países.
3. ¿Por qué Panamá?
Desde 2008 y a partir de la crisis financiera, se lucha fuertemente contra los paraísos fiscales que son los países que permiten este tipo de prácticas. Si bien se han logrado importantes avances en el mundo, este no es el caso de Panamá. El país, se opone a intercambiar información con otros países y a levantar el secreto bancario.
Para Pasqual Sant Amand, director del Centro Político y de Administración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE -, "Panamá se ha convertido en el lugar más opaco de la tierra. Se intenta tener un diálogo que no siempre es amable y Panamá siempre responde que no le interesa discutir el tema con la OCDE".
4. Resultados de la investigación
El 3 de abril, 106 redacciones de todo el mundo, publicaron de forma simultánea las primeras informaciones arrojadas de la investigación que había sido hasta el momento secreta. En el correr de la semana y meses, continuarán publicando más revelaciones.
El escándalo, salpica por el momento a empresarios, políticos, deportistas y artistas de todo el mundo. Se han identificado a 12 jefes o ex jefes de estado de distintos países y 61 familiares y asociados a ellos, así como también 29 personas que figuran en la lista de multimillonarios de la revista Forbes.
5. ¿Qué nombres figuran?
La información publicada vincula a compañías secretas extraterritoriales de actuales jefes de estado, como es el caso de Islandia, Ucrania, Arabia Saudí, Qatar, Georgia, Sudán, Emiratos árabes, Irak, Jordania y Argentina. En este último país, también figuran personajes cercanos al matrimonio Kirchner. Esta situación se replica con familiares y allegados, como es el caso del primer ministro de Gran Bretaña, Rusia, China, Azerbaiyán y Pakistán, entre otros.
Los documentos comprometen a familias reales como la española, la marroquí, la de Arabia Saudita y la de Jordania, además de deportistas como Leonel Messi y Michel Platini y artistas como Pedro Almodóvar.
América Latina, es la zona que quedan más documentos por digitar. Pero las primeras informaciones implican a narcotraficantes, políticos, estafadores y multimillonarios de la región.
6. ¿Por qué esta investigación es importante?
Organizaciones internacionales como Transparencia Internacional, miden la percepción de la corrupción en los países y denuncian principalmente a las clases políticas.
La importancia de esta investigación radica en el hecho de que jamás se ha tratado públicamente este tipo de información. Una acción aparentemente legal, como lo es la constitución de una sociedad offshore, puede desenmascarar prácticas criminales de empresas que, si bien funcionan legalmente en los países, a través de los paraísos fiscales evaden impuestos e incluso lavan dinero procedente de actividades ilícitas.
7. Objetivos y desafíos
La investigación tiene como objetivo denunciar la utilización de este tipo de plataformas, resaltando las consecuencias negativas en la sociedad, sobre todo en los países más pobres, de la evasión fiscal y del dinero procedente de actividades criminales.
Uno de los principales desafíos que se presenta en esta investigación es la independencia del consorcio de periodistas, que se clarificará en la medida que, en la lista de personajes que se denuncian, pertenezcan a diferentes países del mundo y no solamente algunos.
Además, aprovechando la información que se ha dado a conocer hasta el momento, las instituciones de todo el mundo deberán activar sus propios mecanismos internos para llevar adelante las investigaciones judiciales correspondientes. Finalmente, el rol de una ciudadanía activa que no solamente acceda a la información, sino que también ejerza presión para que efectivamente esta sea una nueva etapa en la economía mundial.
*Analista Internacional
