09-10-2024 Panamá seguirá siendo visto como un país que no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre gobernanza fiscal o no han cumplido sus compromisos de implementar las reformas necesarias.
26-09-2024 La falta de marcos regulatorios fuertes y la complejidad del sistema tributario son factores clave que facilitan la expansión de estas redes de crimen organizado en Costa Rica y la región centroamericana.
17-08-2024 La SAT investiga a más de 400 empresas. El superintendente Marco Livio Díaz dijo que se trata de una estructura que habría defraudado al fisco por más de Q300 millones (unos US$38,4 millones).
16-08-2024 Según la Superintendencia de Administración Tributaria la estructura cometió defraudación tributaria. El empresariado guatemalteco pide que la investigación siga los procesos.
07-05-2024 Se estima que tan sólo en los últimos 24 meses, los clubes italianos de 1ª, 2ª y 3ª división han dejado de pagar unos US$108 millones de impuestos.
03-05-2024 Puntarenas, Heredia y Cartago son las provincias en las que hay mayor presencia relativa del comercio ilícito de tabaco, según estudio de Total Research Network.
08-04-2024 La investigación periodística mostró que jefes de Estado y de gobierno, líderes políticos y personalidades ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias mediante sociedades opacas en Panamá.
26-09-2023 Como ahora vive en Miami, el fiscal ha pedido que el interrogatorio a la cantante durante la instrucción de esta causa pueda hacerse por videoconferencia.
