07-08-2026 El inicio de la evaluación fue marcado con la visita de una delegación de GAFILAT, que sostendrá reuniones con autoridades hondureñas como parte de un proceso que se desarrollará durante los próximos 18 meses.
11-06-2025 La propuesta deberá ser ratificada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. En caso de no presentarse objeciones, la nueva lista entrará en vigor en el plazo de un mes.
30-08-2024 Según el informe, El Salvador ha realizado importantes esfuerzos para mejorar y fortalecer su sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, especialmente durante los dos últimos años.
20-08-2024 Una de las formas preferidas de grupos delincuenciales para llevar sus ganancias a billeteras electrónicas y por ende las autoridades siguen trabajando en soluciones para tener mayor control de estas.
12-08-2023 Se busca evitar la posibilidad de ingresar a listas de restricción, lo cual tiene impacto directo en las economías y relaciones comerciales internacionales.
22-10-2022 El organismo internacional dice estar “muy preocupado” por la posible aplicación incorrecta de los estándares que resulte en la suspensión de ONG.
20-05-2022 La canciller Erika Mouynes se refirió a un reciente reporte que señala que países del G-7 están entre los de mayor secreto financiero y cuestionó que pese a eso Panamá está en las listas grises.
