11-06-2025 La propuesta deberá ser ratificada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. En caso de no presentarse objeciones, la nueva lista entrará en vigor en el plazo de un mes.
30-08-2024 Según el informe, El Salvador ha realizado importantes esfuerzos para mejorar y fortalecer su sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, especialmente durante los dos últimos años.
20-08-2024 Una de las formas preferidas de grupos delincuenciales para llevar sus ganancias a billeteras electrónicas y por ende las autoridades siguen trabajando en soluciones para tener mayor control de estas.
12-08-2023 Se busca evitar la posibilidad de ingresar a listas de restricción, lo cual tiene impacto directo en las economías y relaciones comerciales internacionales.
22-10-2022 El organismo internacional dice estar “muy preocupado” por la posible aplicación incorrecta de los estándares que resulte en la suspensión de ONG.
20-05-2022 La canciller Erika Mouynes se refirió a un reciente reporte que señala que países del G-7 están entre los de mayor secreto financiero y cuestionó que pese a eso Panamá está en las listas grises.
