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Finanzas

NYT: Deutsche Bank habría silenciado sospechas de blanqueo de Trump

Un grupo de empleados de Deutsche Bank, especialistas en la detección de operaciones de blanqueo de dinero, recomendaron en 2016 y 2017 que múltiples transacciones de entidades jurídicas controladas por el presidente y su yerno Jared Kushner, fueran señaladas al departamento del Tesoro estadounidense

2019-05-20

Por AFP

La dirección de Deutsche Bank habría silenciado sospechas de blanqueo, emitidas a nivel interno, implicando al presidente de Estados Unidos Donald Trump y a su yerno, escribió el New York Times, versión desmentida este lunes por el banco alemán

Según el diario estadounidense, un grupo de empleados de Deutsche Bank, especialistas en la detección de operaciones de blanqueo de dinero, recomendaron en 2016 y 2017 que múltiples transacciones de entidades jurídicas controladas por el presidente y su yerno Jared Kushner, fueran señaladas al departamento del Tesoro estadounidense, que dirige la lucha contra los delitos financieros.

Pero los dirigentes de Deutsche Bank, que en el pasado prestó 'miles de millones de dólares' a sociedades controladas por Trump y Kushner, habrían 'rechazado las recomendaciones de sus empleados', afirma el NYT, que añade que la 'naturaleza de las transacciones no está clara'

'En ningún momento un investigador (interno) fue impedido de transmitir una actividad potencialmente sospechosa' replicó un portavoz del banco, en un comunicado remitido a la AFP.

Además la información de que 'alguien habría sido mutado o despedido con el objeto de silenciar problemas relativos a un cliente es totalmente falsa' agregó.

un grupo de empleados de Deutsche Bank, especialistas en la detección de operaciones de blanqueo de dinero, recomendaron en 2016 y 2017 que múltiples transacciones de entidades jurídicas controladas por el presidente y su yerno Jared Kushner, fueran señaladas al departamento del Tesoro estadounidense

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