25-02-2026 La UE mantuvo a Panamá en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria porque considera que no ha subsanado deficiencias en las exenciones y el intercambio de información fiscal, aunque 'Los Veintisiete' excluyeron en el 2025 al país de otra lista de blanqueo.

09-10-2025 El país también trabaja en su exclusión de otros listados discriminatorios y ha firmado acuerdos en materia tributaria para ello, por ejemplo con Ecuador, que ya anunció que sacará a Panamá de una nómina de paraísos fiscales en la que está desde 2008.

09-12-2022 Los hechos imputados ocurrieron entre el 31 de diciembre de 2012 y el 18 de octubre de 2017, periodo durante el cual el banco no verificó correctamente las informaciones suministradas por sus clientes profesionales sobre sus actividades.

19-08-2022 Con la finalidad de combatir el blanqueo de capitales, Panamá fortalece su sistema.

16-03-2022 El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, asegura que están tomando medidas para salir de lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de lista negra en las que ha ubicado al país la Unión Europea (UE)