• INICIO
  • CENTROAMÉRICA & MUNDO
  • EMPRESAS & MANAGEMENT
  • FINANZAS
  • TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
  • E&N BRAND LAB
  • INTELIGENCIA E&N
  • OCIO
  • FOTOGALERÍAS
  • VIDEOS
  • ESPECIALES
    • REPUTACIÓN CA
    • ADMIRADOS
    • LOVEMARKS
    • RSE
    • TOM
    • MAS ESPECIALES...
  • EDICIÓN MENSUAL
  • ANÚNCIATE
  • SUSCRÍBETE
  • POLÍTICAS DE COOKIES
Estrategia y Negocios
  • CENTROAMERICA & MUNDO
  • EMPRESAS & MANAGEMENT
  • PYME-EMPRENDE
  • INTELIGENCIA E&N
  • BRAND LAB
  • SUSCRÍBETE
  • ANÚNCIATE
Linkedin Estrategia y negocios Twitter Estrategia y negocios Facebook Estrategia y Negocios
notificaciones Redes Sociales

TAGS

1 Blanqueo de dinero
<i>Ricardo Martinelli estaría impedido de postularse en las elecciones de mayo. FOTO AFP</i>
Centroamérica & Mundo

Expresidente panameño Martinelli pierde último recurso para evitar la cárcel

02-02-2024 A pesar de sus líos judiciales, Martinelli era hasta ahora uno de los candidatos favoritos para los comicios de mayo, según encuestas. Otros postulantes son el exmandatario Martín Torrijos (2004-2009) y el actual vicepresidente panameño José Gabriel Carrizo, ambos socialdemócratas.
FOTO LLUIS GENE / AFP
Finanzas

Imponen multa multimillonaria a banco Santander por fallos en control de blanqueo en Reino Unido

09-12-2022 Los hechos imputados ocurrieron entre el 31 de diciembre de 2012 y el 18 de octubre de 2017, periodo durante el cual el banco no verificó correctamente las informaciones suministradas por sus clientes profesionales sobre sus actividades.
GAFI saca a Nicaragua de su ‘lista gris’
Centroamérica & Mundo

GAFI saca a Nicaragua de su ‘lista gris’

22-10-2022 El organismo internacional dice estar “muy preocupado” por la posible aplicación incorrecta de los estándares que resulte en la suspensión de ONG.
LUIS ACOSTA / AFP
Centroamérica & Mundo

Panamá fortalece sistema para combatir el blanqueo de capitales

19-08-2022 Con la finalidad de combatir el blanqueo de capitales, Panamá fortalece su sistema.
Registro policial en la sede de Deutsche Bank en Alemania por sospechas de blanqueo
Finanzas

Registro policial en la sede de Deutsche Bank en Alemania por sospechas de blanqueo

29-04-2022 La policía alemana allanó el viernes en Fráncfort la sede del principal banco alemán, Deutsche Bank, en una investigación sobre blanqueo de dinero que según el diario Handelsblatt podría estar relacionada con la familia del presidente sirio Bashar al Asad.
Panamá descarta entrar en “lista negra” del GAFI
Centroamérica & Mundo

Panamá descarta entrar en “lista negra” del GAFI

16-03-2022 El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, asegura que están tomando medidas para salir de lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de lista negra en las que ha ubicado al país la Unión Europea (UE)
  • Lo + Visto
PYME EMPRENDE
Sustainable Design Center: Una nueva visión de diseño sostenible en El Salvador
Pyme-Emprende

Sustainable Design Center: Una nueva visión de diseño sostenible en El Salvador

Costa Rica, país clave en plan de crecimiento de Kumon en Centroamérica
Pyme-Emprende

Costa Rica, país clave en plan de crecimiento de Kumon en Centroamérica

El potencial tecnológico de los emprendedores se apoya en avances en telecomunicaciones: 56.1 % de la población de Guatemala usa internet. Foto de iStock
Pyme-Emprende

Inseguridad y bloqueos en Guatemala afectan la tasa de emprendimiento, según estudio

SECCIONES
  • CENTROAMERICA & MUNDO
  • EMPRESAS & MANAGEMENT
  • PYME EMPRENDE
  • INTELIGENCIA E&N
  • BRANDLAB
  • SUSCRIBETE
  • CONTACTANOS
ESPECIALES
  • REPUTACIÓN CA
  • ADMIRADOS
  • LOVEMARKS
  • RSE
  • TOM
  • MAS ESPECIALES...
PORTADA DEL MES
Edición E&amp;N 307: Big Bang del sistema energético regional
Nuestras APPS
Download Android
Estrategia y Negocios
Todos los derechos reservados ©