• INICIO
  • CENTROAMÉRICA & MUNDO
  • EMPRESAS & MANAGEMENT
  • FINANZAS
  • TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
  • E&N BRAND LAB
  • INTELIGENCIA E&N
  • OCIO
  • FOTOGALERÍAS
  • VIDEOS
  • ESPECIALES
    • REPUTACIÓN CA
    • ADMIRADOS
    • LOVEMARKS
    • RSE
    • TOM
    • MAS ESPECIALES...
  • EDICIÓN MENSUAL
  • ANÚNCIATE
  • SUSCRÍBETE
  • POLÍTICAS DE COOKIES
Estrategia y Negocios
  • CENTROAMERICA & MUNDO
  • EMPRESAS & MANAGEMENT
  • PYME-EMPRENDE
  • INTELIGENCIA E&N
  • BRAND LAB
  • SUSCRÍBETE
  • ANÚNCIATE
Linkedin Estrategia y negocios Twitter Estrategia y negocios Facebook Estrategia y Negocios
Redes Sociales

TAGS

1 Blanqueo de dinero
<i>Ricardo Martinelli estaría impedido de postularse en las elecciones de mayo. FOTO AFP</i>
Centroamérica & Mundo

Expresidente panameño Martinelli pierde último recurso para evitar la cárcel

02-02-2024 A pesar de sus líos judiciales, Martinelli era hasta ahora uno de los candidatos favoritos para los comicios de mayo, según encuestas. Otros postulantes son el exmandatario Martín Torrijos (2004-2009) y el actual vicepresidente panameño José Gabriel Carrizo, ambos socialdemócratas.
FOTO LLUIS GENE / AFP
Finanzas

Imponen multa multimillonaria a banco Santander por fallos en control de blanqueo en Reino Unido

09-12-2022 Los hechos imputados ocurrieron entre el 31 de diciembre de 2012 y el 18 de octubre de 2017, periodo durante el cual el banco no verificó correctamente las informaciones suministradas por sus clientes profesionales sobre sus actividades.
GAFI saca a Nicaragua de su ‘lista gris’
Centroamérica & Mundo

GAFI saca a Nicaragua de su ‘lista gris’

22-10-2022 El organismo internacional dice estar “muy preocupado” por la posible aplicación incorrecta de los estándares que resulte en la suspensión de ONG.
LUIS ACOSTA / AFP
Centroamérica & Mundo

Panamá fortalece sistema para combatir el blanqueo de capitales

19-08-2022 Con la finalidad de combatir el blanqueo de capitales, Panamá fortalece su sistema.
Registro policial en la sede de Deutsche Bank en Alemania por sospechas de blanqueo
Finanzas

Registro policial en la sede de Deutsche Bank en Alemania por sospechas de blanqueo

29-04-2022 La policía alemana allanó el viernes en Fráncfort la sede del principal banco alemán, Deutsche Bank, en una investigación sobre blanqueo de dinero que según el diario Handelsblatt podría estar relacionada con la familia del presidente sirio Bashar al Asad.
Panamá descarta entrar en “lista negra” del GAFI
Centroamérica & Mundo

Panamá descarta entrar en “lista negra” del GAFI

16-03-2022 El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, asegura que están tomando medidas para salir de lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de lista negra en las que ha ubicado al país la Unión Europea (UE)
  • Lo + Visto
PYME EMPRENDE
<i>Los proyectos deben alinearse al menos con una de las áreas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2022–2027. FOTO ARCHIVO E&amp;N</i>
Pyme-Emprende

INNOVATECH 2025: oportunidad para para impulsar innovación en pymes ticas

Cualquier empresa, sin importar su tamaño, puede ser víctima de un ciberataque. Foto de iStock
Pyme-Emprende

Consejos clave para proteger los datos de las MIPYMES

En tiempos donde lo artesanal, lo local y lo auténtico toman protagonismo, Buongiorno Caffè se posiciona como una propuesta sofisticada pero cercana.
Pyme-Emprende

Buongiorno Caffè: un nuevo espacio para la pastelería artesanal en Costa Rica

SECCIONES
  • CENTROAMERICA & MUNDO
  • EMPRESAS & MANAGEMENT
  • PYME EMPRENDE
  • INTELIGENCIA E&N
  • VIDEOS
  • SUSCRIBETE
  • CONTACTANOS
ESPECIALES
  • REPUTACIÓN CA
  • ADMIRADOS
  • LOVEMARKS
  • RSE
  • TOM
  • MAS ESPECIALES...
PORTADA DEL MES
Edición E&amp;N 305: Especial univeRSE 2025 - liderar con impacto o quedar atrás
Nuestras APPS
Estrategia y Negocios
Todos los derechos reservados ©