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1 Blanqueo de dinero
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Panamá permanecerá en lista europea de países no cooperantes en materia fiscal

09-10-2025 El país también trabaja en su exclusión de otros listados discriminatorios y ha firmado acuerdos en materia tributaria para ello, por ejemplo con Ecuador, que ya anunció que sacará a Panamá de una nómina de paraísos fiscales en la que está desde 2008.
<i>Ricardo Martinelli estaría impedido de postularse en las elecciones de mayo. FOTO AFP</i>
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Expresidente panameño Martinelli pierde último recurso para evitar la cárcel

02-02-2024 A pesar de sus líos judiciales, Martinelli era hasta ahora uno de los candidatos favoritos para los comicios de mayo, según encuestas. Otros postulantes son el exmandatario Martín Torrijos (2004-2009) y el actual vicepresidente panameño José Gabriel Carrizo, ambos socialdemócratas.
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Imponen multa multimillonaria a banco Santander por fallos en control de blanqueo en Reino Unido

09-12-2022 Los hechos imputados ocurrieron entre el 31 de diciembre de 2012 y el 18 de octubre de 2017, periodo durante el cual el banco no verificó correctamente las informaciones suministradas por sus clientes profesionales sobre sus actividades.
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22-10-2022 El organismo internacional dice estar “muy preocupado” por la posible aplicación incorrecta de los estándares que resulte en la suspensión de ONG.
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19-08-2022 Con la finalidad de combatir el blanqueo de capitales, Panamá fortalece su sistema.
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29-04-2022 La policía alemana allanó el viernes en Fráncfort la sede del principal banco alemán, Deutsche Bank, en una investigación sobre blanqueo de dinero que según el diario Handelsblatt podría estar relacionada con la familia del presidente sirio Bashar al Asad.
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16-03-2022 El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, asegura que están tomando medidas para salir de lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de lista negra en las que ha ubicado al país la Unión Europea (UE)
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El programa Eclosión dará capacitación a 30 emprendedoras de Costa Rica

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