03-06-2026 Para el sector empresarial organizado, la nueva legislación contribuye a preservar la confianza de inversionistas, socios comerciales y organismos financieros internacionales, además de fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y combatir estructuras criminales que buscan infiltrarse en la economía formal.

25-02-2026 La UE mantuvo a Panamá en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria porque considera que no ha subsanado deficiencias en las exenciones y el intercambio de información fiscal, aunque 'Los Veintisiete' excluyeron en el 2025 al país de otra lista de blanqueo.

30-06-2022 Desde la publicación de sus recomendaciones sobre la materia hace tres años, el GAFI constata que sólo se han hecho ‘progresos limitados’ para reforzar las reglamentaciones nacionales.

16-03-2022 El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, asegura que están tomando medidas para salir de lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de lista negra en las que ha ubicado al país la Unión Europea (UE)