30-06-2022 Desde la publicación de sus recomendaciones sobre la materia hace tres años, el GAFI constata que sólo se han hecho ‘progresos limitados’ para reforzar las reglamentaciones nacionales.

16-03-2022 El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, asegura que están tomando medidas para salir de lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de lista negra en las que ha ubicado al país la Unión Europea (UE)