06-03-2026 La resolución confirma el "carácter vigente" de la orden de aprehensión contra Hernández por el presunto lavado de activos y fraude relacionados con el desvío de más de US$2,3 millones a través de ONGs entre 2010 y 2013.
09-12-2025 Un juez natural emitió una orden de captura en contra del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II.
30-08-2024 Según el informe, El Salvador ha realizado importantes esfuerzos para mejorar y fortalecer su sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, especialmente durante los dos últimos años.
22-01-2024 El país recientemente salió de la lista gris del Gafi y los organismos internacionales lo invitan a continuar reforzando su programa de supervisión y cumplimiento.
12-08-2023 Se busca evitar la posibilidad de ingresar a listas de restricción, lo cual tiene impacto directo en las economías y relaciones comerciales internacionales.
13-07-2023 Destinarán recursos para atraer inversión; control y gestión y prevención del lavado de activos, cuyas inversiones suman alrededor US$10 millones.
11-02-2023 En la lista de los españoles se encuentra 24 jurisdicciones consideradas no cooperativas, que se caracterizan por facilitar la existencia de sociedades extraterritoriales, entre otros.
08-02-2023 Especialistas abordarán temas como metaverso, criptoactivos, inteligencia artificial para predicción y detección del fraude y amenazas digitales.
