30-08-2024 Según el informe, El Salvador ha realizado importantes esfuerzos para mejorar y fortalecer su sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, especialmente durante los dos últimos años.
22-01-2024 El país recientemente salió de la lista gris del Gafi y los organismos internacionales lo invitan a continuar reforzando su programa de supervisión y cumplimiento.
12-08-2023 Se busca evitar la posibilidad de ingresar a listas de restricción, lo cual tiene impacto directo en las economías y relaciones comerciales internacionales.
13-07-2023 Destinarán recursos para atraer inversión; control y gestión y prevención del lavado de activos, cuyas inversiones suman alrededor US$10 millones.
11-02-2023 En la lista de los españoles se encuentra 24 jurisdicciones consideradas no cooperativas, que se caracterizan por facilitar la existencia de sociedades extraterritoriales, entre otros.
08-02-2023 Especialistas abordarán temas como metaverso, criptoactivos, inteligencia artificial para predicción y detección del fraude y amenazas digitales.
16-12-2022 El acuerdo subraya que entre otras cosas “se incluirá la necesidad de realizar reformas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos”.
