12-08-2023 Se busca evitar la posibilidad de ingresar a listas de restricción, lo cual tiene impacto directo en las economías y relaciones comerciales internacionales.
13-07-2023 Destinarán recursos para atraer inversión; control y gestión y prevención del lavado de activos, cuyas inversiones suman alrededor US$10 millones.
11-02-2023 En la lista de los españoles se encuentra 24 jurisdicciones consideradas no cooperativas, que se caracterizan por facilitar la existencia de sociedades extraterritoriales, entre otros.
08-02-2023 Especialistas abordarán temas como metaverso, criptoactivos, inteligencia artificial para predicción y detección del fraude y amenazas digitales.
16-12-2022 El acuerdo subraya que entre otras cosas “se incluirá la necesidad de realizar reformas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos”.
27-05-2022 El sector bancario señala que se debe hacer un análisis de riesgos de blanqueo ligados a lo activos digitales. Los promotores del proyecto de ley 697 aseguran que con la regulación se mitigan los riesgos.
20-05-2022 La canciller Erika Mouynes se refirió a un reciente reporte que señala que países del G-7 están entre los de mayor secreto financiero y cuestionó que pese a eso Panamá está en las listas grises.
