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1 lavado dinero
<i>En un video publicado por la entidad en Facebook, se puede observar a Bernardo Alfaro, gerente general del BN, explicando el caso y su compromiso con resolverlo lo más pronto posible.</i>
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Banco Nacional de Costa Rica sube a siete el número de empleados acusados por sustracción de fondos

02-11-2023 El pasado 24 de octubre, la entidad presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por la sustracción de ¢3.293,8 millones de una de sus bóvedas en su sede principal en San José.
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Hijos de expresidente Martinelli pagan fianza para evitar su detención en Panamá

04-01-2023 En Panamá, los hijos del exmandatario también están imputados, junto a su padre, por el caso Odebrecht y por el escándalo conocido como “Blue Apple”, una trama para el cobro de comisiones para agilizar contratos durante el gobierno de Martinelli (2009-2014).
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Guatemala: Periodista José Rubén Zamora enfrentará polémico juicio

09-12-2022 Antes de ordenar el juicio, el juzgador condenó a tres años de prisión conmutables a la exdirectora financiera del diario, Flora Silva, detenida en agosto, en un proceso abreviado luego de que la directiva aceptó el cargo de lavado de dinero.
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5 medidas que da la ONU para frenar avance de las criptomonedas

14-08-2022 Advierte que si las criptomonedas se convierten en un medio de pago generalizado e incluso reemplazan las monedas nacionales de manera extraoficial, esto podría poner en peligro la soberanía monetaria de los países.
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