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1 lavado dinero
<i>Fotografía donde se observan algunos edificios este miércoles, en la ciudad de Panamá (Panamá). El Gobierno de Panamá anunció un proceso para eliminar casi 300.000 personas jurídicas suspendidas, sociedades anónimas sin actividad, del registro en medio de los esfuerzos por dejar de ser considerado un paraíso fiscal y continuar con la salida de listas de blanqueo de capitales. EFE/ Bienvenido Velasco</i>
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Panamá disolverá casi 300.000 sociedades anónimas en lucha contra blanqueo

06-02-2026 El proceso se hará escalonado, con un primer bloque de 180.883 sociedades con información homologada, según la cartera de Economía.
<i>En un video publicado por la entidad en Facebook, se puede observar a Bernardo Alfaro, gerente general del BN, explicando el caso y su compromiso con resolverlo lo más pronto posible.</i>
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Banco Nacional de Costa Rica sube a siete el número de empleados acusados por sustracción de fondos

02-11-2023 El pasado 24 de octubre, la entidad presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por la sustracción de ¢3.293,8 millones de una de sus bóvedas en su sede principal en San José.
<i>FOTO JOHAN ORDONEZ / AFP</i>
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Hijos de expresidente Martinelli pagan fianza para evitar su detención en Panamá

04-01-2023 En Panamá, los hijos del exmandatario también están imputados, junto a su padre, por el caso Odebrecht y por el escándalo conocido como “Blue Apple”, una trama para el cobro de comisiones para agilizar contratos durante el gobierno de Martinelli (2009-2014).
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Guatemala: Periodista José Rubén Zamora enfrentará polémico juicio

09-12-2022 Antes de ordenar el juicio, el juzgador condenó a tres años de prisión conmutables a la exdirectora financiera del diario, Flora Silva, detenida en agosto, en un proceso abreviado luego de que la directiva aceptó el cargo de lavado de dinero.
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5 medidas que da la ONU para frenar avance de las criptomonedas

14-08-2022 Advierte que si las criptomonedas se convierten en un medio de pago generalizado e incluso reemplazan las monedas nacionales de manera extraoficial, esto podría poner en peligro la soberanía monetaria de los países.
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01-08-2022 A partir del lunes (01.08.22) la Federación queda acéfala y se estaría a la espera de la elección de las nuevas autoridades.
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