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1 paraíso fiscal
<i>Figurar en la lista negra de la UE no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y de medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones. FOTO ARCHIVO E&amp;N</i>
Centroamérica & Mundo

Ministerio panameño responde ante mantenimiento del país en lista negra de la UE

18-02-2025 La lista, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios.
Las empresas de las naciones que mantengan a Panamá en listas discriminatorias serán vetadas en las licitaciones internacionales. Foto de iStock
Centroamérica & Mundo

Panamá rechaza inclusión en lista de paraísos fiscales de Países Bajos

30-10-2024 Panamá, que salió en octubre de 2023 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, con sede en París), permanece todavía en la lista de la Unión Europea de paraísos fiscales.
El presidente de Panamá, José Raúl Molino, dio como plazo para que la UE saque de la lista a Panamá hasta mediados de 2025. Foto de AFP
Centroamérica & Mundo

Panamá vetará a la UE de licitaciones si no lo sacan de lista de paraíso fiscal

22-10-2024 La principal licitación que está en juego es la vía ferroviaria de unos 400 kilómetros entre la capital, Ciudad de Panamá ,y David, junto a la frontera con Costa Rica, por un montante estimado en al menos US$4.000 millones.
La UE decidió mantener a Panamá en la lista de paraísos fiscales, pese a que la Comisión lo sacó del listado de terceros países de alto riesgo para el sistema financiero. Foto de iStock
Centroamérica & Mundo

Panamá califica de ‘inaceptable’ permanencia en la lista negra de la UE

09-10-2024 Panamá seguirá siendo visto como un país que no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre gobernanza fiscal o no han cumplido sus compromisos de implementar las reformas necesarias.
Fiscal pide pena máxima para jefes del bufete de los 'Panama Papers'
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18-04-2024 Según la fiscalía, el bufete Mossack Fonseca es responsable de facilitar la creación de sociedades opacas en las que directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros al margen de la contabilidad real de la compañía.
UE mantiene a Panamá en lista de paraísos fiscales
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20-02-2024 La lista se creó en 2017 a raíz de una serie de escándalos -incluido el que se conoce como 'los Papeles de Panamá'.
Shakira enfrenta su segunda causa por presunto fraude de casi US$7 millones
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26-09-2023 Como ahora vive en Miami, el fiscal ha pedido que el interrogatorio a la cantante durante la instrucción de esta causa pueda hacerse por videoconferencia.
AmCham advierte sobre riesgo de perder inversión extranjera en Costa Rica
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06-09-2023 Empresarios piden a los diputados la aprobación en primer debate de la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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05-09-2023 Medida busca sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, pero diputados la rechazan.
Crean grupo como apoyo a Panamá para salir de las listas grises
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08-05-2023 Después de cumplir con una hoja de ruta de 15 puntos, Panamá debería salir de la lista gris de la Gafi en el segundo semestre del año.
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