A petición de las autoridades de Estados Unidos, Suiza se ha comprometido a entregar los registros de al menos 18 bancos donde la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) podría haber realizado transacciones. PDVSA es objeto de una investigación cada vez mayor por corrupción por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de acuerdo con los reguladores suizos.
Entre los bancos estarían el UBS AG, EFG Bank AG y CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA, dijo a la agencia de noticias Bloomberg una persona informada sobre el asunto. Voceros de los bancos suizos no quisieron hacer comentarios. Ninguno de los 18 bancos, cuyos nombres no han sido revelados, han sido acusados de mala conducta.
El desarrollo es el último giro en una amplia investigación que las autoridades estadounidenses dicen que ha revelado evidencia de corrupción en PDVSA, la pieza clave de la industria petrolera de Venezuela, así como sobre el BANDES, el banco de desarrollo económico de Venezuela.
Los registros bancarios suizos están siendo solicitados por el fiscal federal de New York Preet Bharara en relación con la investigación de su oficina a representantes de Derwick Associates, una empresa de energía de Venezuela, que ha hecho negocios con PDVSA, dijo la Oficina Federal de Justicia (OFJ) en Berna, Suiza. La solicitud de Bharara significa que se les dará el registro de todas las transacciones por transferencias entre los 18 bancos y los particulares o empresas sospechosas de soborno u otras conductas delictivas a los fiscales federales en Nueva York.
La mala conducta potencial
La investigación potencialmente podría exponer a algunos de los bancos a sanciones por parte del Departamento de Justicia, si se demuestra que hubo delito.Varios bancos suizos, incluyendo UBS y EFG, han llegado a acuerdos con autoridades de Estados Unidos en los últimos años que les obligan a notificar a las autoridades acerca de cualquier posible transacción delictiva. El año pasado la unidad USB de Japón se declaró culpable de fraude electrónico en el mercado Libor, mientras EFG se unió al programa del Departamento de Justicia de EEUU con bancos suizos, que en parte requiere cooperar en las solicitudes de información que sean requeridas.
El vocero del Departamento de Justicia de EEUU Peter Carr se negó a comentar.
Las investigaciones de Estados Unidos sobre sobornos en PDVSA vienen en el tiempo que el gobierno de Venezuela lucha por evitar un default de su deuda externa en medio de bajos precios del petróleo, atraviesa la peor recesión y agitación política en una década y el presidente Nicolás Maduro se empeña en batallar con un congreso opositor recién instalado.
Los fondos ilícitos
Líderes de la oposición se comprometieron a investigar las acusaciones de corrupción en el gobierno si llegaban a la Asamblea Nacional en las elecciones a finales del año pasado. ángel Alvarado, diputado afiliado al partido de oposición Primero Justicia, dijo en diciembre que su facción ha tenido equipos de trabajo en Andorra, Suiza, los EEUU y China para rastrear los fondos ilícitos.
La investigación de Estados Unidos ya ha dado lugar a cargos criminales, incluyendo las declaraciones de culpabilidad de tres ex funcionarios de PDVSA que fueron desprecintados en Houston el martes, de acuerdo con documentos de la corte. Los tres - José Luis Ramos Castillo, de 38 años; Cristiano Javier Maldonado Barillas, de 39 años, y Eliezer Alfonzo Gravina Muñoz, 39 - admitieron haber aceptado sobornos y haber ayudado a dos hombres de negocios a obtener contratos lucrativos de la petrolera estatal. Los tres se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero en EEUU.
Y en 2013, María de los ángeles González, ex funcionaria del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES, se declaró culpable en Nueva York de haber aceptado sobornos de los representantes de Direct Access Partners, una sociedad de valores con oficinas en Florida.
