• INICIO
  • CENTROAMÉRICA & MUNDO
  • EMPRESAS & MANAGEMENT
  • FINANZAS
  • TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
  • E&N BRAND LAB
  • INTELIGENCIA E&N
  • OCIO
  • FOTOGALERÍAS
  • VIDEOS
  • ESPECIALES
    • REPUTACIÓN CA
    • ADMIRADOS
    • LOVEMARKS
    • RSE
    • TOM
    • MAS ESPECIALES...
  • EDICIÓN MENSUAL
  • ANÚNCIATE
  • SUSCRÍBETE
  • POLÍTICAS DE COOKIES
Estrategia y Negocios
  • CENTROAMERICA & MUNDO
  • EMPRESAS & MANAGEMENT
  • PYME-EMPRENDE
  • INTELIGENCIA E&N
  • BRAND LAB
  • SUSCRÍBETE
  • ANÚNCIATE
Linkedin Estrategia y negocios Twitter Estrategia y negocios Facebook Estrategia y Negocios

TAGS

1 Fraude
<i>Saab es culpable de conspiración para realizar actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y ocultar el origen de los fondos. (Foto: EFE)</i>
Centroamérica & Mundo

Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía de EE.UU.

15-09-2026

Al comparecer en persona en una corte de Miami, Saab cambió la declaración de "no culpable", que había presentado el pasado 24 de julio, por una de culpabilidad durante una audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida.

Por: EFE

Estudio: 7 de cada 10 panameños recibieron intentos de fraude
Finanzas

Estudio: 7 de cada 10 panameños recibieron intentos de fraude

16-09-2026 El canal presencial continúa siendo el principal referente de confianza para realizar trámites financieros, elegido por el 60 % de los encuestados por el estudio Percepción y Experiencia del Fraude 2026 de Experian.
<i>El proceso supone un nuevo capítulo en la larga disputa entre Estados Unidos y la tecnológica china, que en los últimos años ha estado cada vez más en el punto de mira de Washington. Foto de iStock</i>
Empresas & Management

Huawei afronta juicio por robo de secretos comerciales y fraude bancario

09-09-2026 Según el expediente judicial, la acusación sostiene que Huawei y algunas de sus filiales realizaron negocios en Corea del Norte pese a las sanciones estadounidenses, y también que instalaron equipos de vigilancia que ayudaron a las autoridades de Irán a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009.
<i>Las herramientas de IA pueden localizar contenido disponible públicamente en toda la web, vincularlo con posibles víctimas y mapear las relaciones entre estas y otras personas. Foto de cortesía</i>
Tecnología & Cultura Digital

De las redes sociales al fraude: cómo la IA ayuda a los estafadores

02-09-2026 Antes de la aparición de la IA, un adversario debía invertir tiempo en identificar las cuentas públicas de sus objetivos, sus intereses, amistades, familiares y colegas.
<i>El fraude en seguros se vuelve más sofisticado y desafía a las aseguradoras en 2026. Foto de iStock</i>
Finanzas

Estudio: 78 % de aseguradoras ve probable que la IA impacte el fraude de seguros

20-08-2026 El estudio de FRISS advierte que el seguro de automóviles concentra el 71 % de los casos de fraude identificados, una situación relacionada con su elevado volumen de transacciones y con procesos que pueden ser vulnerables a manipulaciones.
<i>En el marco legal y tributario de Panamá, un crédito fiscal es un derecho patrimonial o saldo a favor que un contribuyente tiene frente al Tesoro Nacional, originado por sumas de dinero que ingresaron efectivamente al fisco de forma indebida o en exceso, o bien por incentivos y beneficios expresamente reconocidos por la ley. Foto de iStock</i>
Centroamérica & Mundo

Panamá congeló el trámite de créditos fiscales sospechosos tras detectar red de corrupción

27-07-2026 Por el caso de los créditos fiscales, la Fiscalía panameña imputó el pasado 12 de julio a 16 personas, entre funcionarios, abogados y particulares, por la presunta comisión de los delitos de crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales, precisa la nota del Ministerio Público.
Trump afirmó en un Mensaje a la Nación que Pekín no quería que ganara las elecciones del 2020. (Foto: EFE)
Centroamérica & Mundo

Trump pone en duda la integridad del sistema electoral estadounidense

17-07-2026 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso este jueves en duda la integridad electoral de su país, a pocos meses de las elecciones de medio mandato, y acusó durante un mensaje a la nación a China de interferencias desde 2020.
<i>El fraude digital deja de ser un problema tecnológico y se convierte en un riesgo estratégico para la banca latinoamericana. Foto de iStock</i>
Finanzas

Fraude digital en la banca móvil registró crecimiento del 155 % durante 2025

04-07-2026 Los ataques actuales ya no buscan fisuras de código tradicionales; ahora combinan la manipulación psicológica (ingeniería social), el acceso remoto a dispositivos y la vulneración de los mecanismos de autenticación para realizar transferencias inmediatas de fondos.
<i>La búsqueda de estabilidad y tranquilidad se ha transformado en un elemento esencial para la continuidad de los negocios y la protección del bienestar familiar. Foto de iStock</i>
Empresas & Management

Estudio: 64 % de PyMEs dicen que protección contra el fraude es prioridad

08-06-2026 Para Visa, el futuro del emprendimiento en América Latina y el Caribe dependerá no solo de la capacidad de crecer, sino de construir negocios más seguros, resilientes y preparados para proteger el patrimonio y la estabilidad de las familias que dependen de ellos.
<i>En los últimos cinco años, Visa ha invertido más de US$12.000 millones en ciberseguridad y prevención de fraude, incluyendo IA y análisis de datos para permitir un comercio confiable. Foto de iStock</i>
Finanzas

Herramienta de IA de Visa identificó más de US$26.000 millones en fraudes

03-06-2026 Según datos internos, la alta precisión de Visa Account Attack Intelligence Score en la identificación de posibles amenazas puede resultar en una reducción de 85 % en falsos positivos en comparación con otros modelos de riesgo.
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
>
  • Lo + Visto
SECCIONES
  • CENTROAMERICA & MUNDO
  • EMPRESAS & MANAGEMENT
  • PYME EMPRENDE
  • INTELIGENCIA E&N
  • BRANDLAB
  • SUSCRIBETE
  • CONTACTANOS
ESPECIALES
  • REPUTACIÓN CA
  • ADMIRADOS
  • LOVEMARKS
  • RSE
  • TOM
  • MAS ESPECIALES...
PORTADA DEL MES
Expansión sin límite: BSC se proyecta al futuro
Nuestras APPS
Download Android
Estrategia y Negocios
Todos los derechos reservados ©