02-01-2025 El 24 % de los encuestados por PwC Interaméricas dice que no utilizan análisis de datos para identificar áreas de malgasto, abuso o fraude de adquisiciones.
20-12-2024 Según datos de Autorización de Visa, Global, entre el 29 de noviembre y 2 de diciembre de 2024 hubo un aumento del 200 % en las transacciones fraudulentas sospechosas a nivel mundial.
04-12-2024 Celsius fue una de las primeras de una serie de quiebras en el sector de las criptomonedas en 2022, ya que los precios de los tokens se desplomaron en medio del aumento de las tasas de interés y la inflación obstinadamente alta.
23-11-2024 Las operaciones del minorista, controlada por el magnate Ricardo Salinas, han sido suspendidas después de que Elektra había sido informada por su grupo de control sobre un posible fraude por parte de los depositarios de sus acciones.
29-10-2024 Entidades bancarias dicen que las tres modalidades de fraude más comunes son robo de identidad, fraude de empleo o ingresos, y fraude de tasación, por lo que instan a implementar medidas preventivas más robustas.
24-10-2024 La difusión deepfakes se multiplica año a año, y las tecnologías de IA que se usan para su creación, también sirven para crear herramientas de detección cada vez más eficientes
28-08-2024 La investigación que llevó a la detención de Dúrov se abrió de manera preliminar en febrero de 2024 y en ella participaron sucesivamente distintas agencias francesas de lucha contra la cibercriminalidad, el crimen organizado y el fraude.
21-08-2024 El Departamento de Justicia de EE.UU. señaló este miércoles en un comunicado que Taylor, después de recaudar fondos de los inversores, lanzó con éxito la ICO de CluCoin en 2021.
19-08-2024 Es importante que las personas tomen en cuenta algunas recomendaciones para invertir sus recursos financieros de la forma más segura posible.
12-08-2024 Los abogados de NovaTech y los cofundadores Cynthia y Eddy Petion, que se cree que viven en Panamá, prometieron a los inversores que su dinero estaría seguro.
