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1 Lista negra
<i>Figurar en la lista negra de la UE no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y de medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones. FOTO ARCHIVO E&amp;N</i>
Centroamérica & Mundo

Ministerio panameño responde ante mantenimiento del país en lista negra de la UE

18-02-2025 La lista, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios.
<i>La lista, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios. FOTO E&amp;N</i>
Centroamérica & Mundo

Panamá sigue en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea

18-02-2025 Por otro lado, aprobaron la actualización de la conocida como "lista gris". En esta ocasión, la UE ha sacado de la misma a Costa Rica y Curaçao puesto que han cumplido su compromiso de modificar un régimen tributario perjudicial.
La UE decidió mantener a Panamá en la lista de paraísos fiscales, pese a que la Comisión lo sacó del listado de terceros países de alto riesgo para el sistema financiero. Foto de iStock
Centroamérica & Mundo

Panamá califica de ‘inaceptable’ permanencia en la lista negra de la UE

09-10-2024 Panamá seguirá siendo visto como un país que no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre gobernanza fiscal o no han cumplido sus compromisos de implementar las reformas necesarias.
Los países tendrán mayores dificultades para recibir ayuda exterior por parte de Estados Unidos. Foto de iStock
Finanzas

EEUU mete a El Salvador y Nicaragua en una 'lista negra' por falta de transparencia fiscal

20-09-2024 El informe evalúa a los gobiernos que podrían recibir asistencia de EE.UU. y determina si serán beneficiarios de dicha ayuda o si se podrán condiciones para que puedan recibirla.
<i>El sector de zonas francas deja al menos 15,2 % del Producto Interno Bruto de Costa Rica. FOTO ARCHIVO E&amp;N</i>
Empresas & Management

AZOFRAS celebra que Costa Rica salga de la lista gris de la UE

18-10-2023 Los países europeos representan la segunda geografía más importante para atracción de inversiones en territorio tico luego de Estados Unidos.
<i>El país fue añadido a la lista por incumplir su compromiso de reformar el sistema de imposición de las rentas pasivas extraterritoriales.</i>
Centroamérica & Mundo

Costa Rica: zonas francas lamenta veto a proyecto que pretende sacar al país de la lista negra de la UE

19-09-2023 Afirman que el veto no sólo compromete la exclusión de la Lista Negra, sino que también genera un ambiente de inseguridad jurídica que desincentiva la inversión en el país.
FOTO William_Potter / Getty Images/iStockphoto
Empresas & Management

Empresas chinas de semiconductores en lista negra comercial de EEUU

16-12-2022 El objetivo de la decisión es limitar “los esfuerzos (chinos) por obtener y explotar tecnologías avanzadas, entre ellas la inteligencia artificial” o “la mejora de las capacidades militares y la violación de los derechos humanos”, señaló el Departamento de Comercio en un comunicado.
Foto La Prensa (Honduras)
Centroamérica & Mundo

Ministro de Estrategia de Honduras en Lista Negra de Estados Unidos

01-07-2022 Milton Benítez aparece junto a 49 personas más al ser identificadas por agencias de Estados Unidos en vínculos por organizar, instigar o liderar caravanas migratorias desde Centroamérica.
Nicaragua sigue sin cumplir recomendaciones GAFI, experta señala el peor escenario para el país
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Nicaragua sigue sin cumplir recomendaciones GAFI, experta señala el peor escenario para el país

31-03-2022 La abogada Martha Patricia Molina señala que Nicaragua pronto podría pasar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Este país apenas tiene cumplida 7 de las 40 recomendaciones del Grupo
Panamá descarta entrar en “lista negra” del GAFI
Centroamérica & Mundo

Panamá descarta entrar en “lista negra” del GAFI

16-03-2022 El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, asegura que están tomando medidas para salir de lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de lista negra en las que ha ubicado al país la Unión Europea (UE)
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