Por estrategiaynegocios.net
El Gobierno de Panamá se encuentra muy “optimista” en que para 2023 el país se convierta en un país “plenamente cumplidor de las 15 acciones del plan de acción del Grupo de Acción Financiera (Gafi)”, lo que le permitirá salir de una vez por todas de la lista gris donde está metido desde 2019.
“No tenemos dudas de que este año seremos plenos cumplidores de las 15 acciones que tienen que ver con Gafi y este será realmente uno de los principales legados que estará haciendo nuestro gobierno a futuro”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.
En sus declaraciones, Alexander precisó que las acciones que le hacen falta por cumplir a Panamá guardan mucha relación con el tema del registro de beneficiario final y la velocidad con que se hagan las cargas y otros elementos que incluso, aseguró, ya están siendo superados.
Otro aspecto que según el ministro del MEF también fortalece esa “confianza” que tienen, es la gran colaboración que hay entre las diferentes instituciones que tienen que ver también con este tema.
En su última revisión del 24 de febrero, el Gafi decidió mantener a Panamá en su lista gris (de “jurisdicciones bajo supervisión reforzada”) y expresó nuevamente su preocupación porque Panamá no completó su plan de acción, que expiró por completo en enero de 2021.
El Gafi volvió a instar “encarecidamente” a Panamá a “completar” rápidamente su plan de acción para junio de 2023 o considerará llamar a sus miembros e instar a todas las jurisdicciones a aplicar debida diligencia mejorada en las relaciones comerciales y transacciones con Panamá. La próxima plenaria del Gafi está prevista para octubre.
El ministro de Economía y Finanzas se refirió al respecto durante el inicio del taller sobre Registro de Beneficiarios Finales para autoridades competentes, organizado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), con la participación de EU Global Facility.
Con información de La Estrella de Panamá
