05-06-2025 El Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) 2025, realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, apunta a ocho sectores comerciales como los más vulnerables a ser usados para este delito, que en la mayoría de ocasiones está conectado a narcotráfico.

29-01-2025 La investigación de Francia comenzó después de las quejas de usuarios que afirmaron que habían perdido dinero después de invertir a través de la plataforma, debido a información que, según dijeron, se les había comunicado incorrectamente, dijo la oficina del fiscal.

10-10-2024 La Alianza para Centroamérica y Transparencia Internacional organizaron una discusión focalizada entre los socios del Proyecto de Iniciativa contra la Corrupción y a Favor de la Transparencia para Centroamérica (Proyecto ACT) para conmemorar el lanzamiento oficial de los esfuerzos del mismo, dirigidos a fortalecer la integridad empresarial y las condiciones de inversión en Centroamérica.

13-08-2024 Las herramientas de inteligencia artificial, el Machine Learning y la analítica, ayudan a detectar nombres de quiénes envían el dinero y de lugares de dónde vienen esas transacciones.

26-06-2024 Según la investigación, que comenzó hace dos años y medio, la red legitimaba el capital de propiedades sustraídas a través de la compra de criptomonedas.