17-06-2026 La ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo marca uno de los cambios regulatorios más relevantes de los últimos años en Guatemala.

03-06-2026 Para el sector empresarial organizado, la nueva legislación contribuye a preservar la confianza de inversionistas, socios comerciales y organismos financieros internacionales, además de fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y combatir estructuras criminales que buscan infiltrarse en la economía formal.

19-05-2026 La Justicia española abrió una investigación formal contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta participación en el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. La imputación sospecha la hipótesis de presunto lavado de dinero de origen venezolano.

18-05-2026 Saab, de 54 años y quien ya había enfrentado cargos criminales en Estados Unidos, fue acusado este lunes por el Distrito Sur de Florida.

18-02-2026 La decisión de restringir a empresas europeas en licitaciones públicas panameñas, tras la permanencia de Panamá en la “Lista Fiscal Negra” de la UE, revela una nueva lógica en la política exterior de la Administración Mulino: diplomacia transaccional, cálculo reputacional y presión estratégica en un momento clave para los flujos de inversión.