07-07-2025 Un grupo de eurodiputados presentó un escrito de oposición formal contra la propuesta de retirar a Panamá de la lista de alto riesgo, lo que podría frenar temporalmente el avance del proceso.

26-06-2025 Las mismas son CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector). La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves al Gobierno de Estados Unidos que presente "pruebas" sobre las acusaciones contra las entidades financieras mexicanas.

05-06-2025 El Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) 2025, realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, apunta a ocho sectores comerciales como los más vulnerables a ser usados para este delito, que en la mayoría de ocasiones está conectado a narcotráfico.

29-01-2025 La investigación de Francia comenzó después de las quejas de usuarios que afirmaron que habían perdido dinero después de invertir a través de la plataforma, debido a información que, según dijeron, se les había comunicado incorrectamente, dijo la oficina del fiscal.

10-10-2024 La Alianza para Centroamérica y Transparencia Internacional organizaron una discusión focalizada entre los socios del Proyecto de Iniciativa contra la Corrupción y a Favor de la Transparencia para Centroamérica (Proyecto ACT) para conmemorar el lanzamiento oficial de los esfuerzos del mismo, dirigidos a fortalecer la integridad empresarial y las condiciones de inversión en Centroamérica.