El expresidente del Perú, Alejandro Toledo, es uno de los hombres más buscados por la justicia de su país. Se le acusa de recibir millones de dólares en sobornos por parte de la empresa Odebrecht y ahora se ha descubierto que parte de esos dineros vinieron a dar a Costa Rica. La relación es a través de la empresa Ecoteva.
Estas son algunas claves para entender el caso:
1.- ¿Qué es Ecoteva Consulting Group?
Es el nombre (razón social) de una empresa creada y domiciliada en Costa Rica. La empresa habría sido creada con el único fin de lavar activos que venían desde Perú, se depositaban en Costa Rica y poco tiempo después regresaban a manos de Toledo o su esposa Eliane Karp. En la sociedad aparece la suegra de Toledo, Eva Fernenbug.
2.- ¿Eso está confirmado?
El abogado Melvin Rudelman de Rudelman & Associates constituyó la empresa en Costa Rica y así lo confirmó a CRHoy.com en 2013
3.- ¿A quién le pertenece la empresa?
La dueña y presidenta de Ecoteva es la suegra de Alejandro Toledo. Eva Rose Fernenbug abrió dos cuentas en el Scotiabank de Costa Rica. La primera cuenta la creó en el año 2012 en el mes de febrero y a la misma ingresaron US$17.067.538.
La segunda cuenta se creó en noviembre de ese año e ingresaron en ella US$90.369. Ambas cuentas habrían sido creadas sin que Eva Fernenbug estuviera presente. Las mismas habrían sido creadas por Avraham Dan On, quien administraba y gestionaba las cuentas a nombre de la señora Fernenbug.
De ese dinero se usaron cinco millones de dólares para comprar unas propiedades en Perú.
¿De dónde salió el dinero?
En su momento, Toledo dijo que el gobierno de Alemania había indemnizado a los judíos sobrevivientes del holocasto y que su suegra había recibido el dinero por ese medio. Luego dijo que era un préstamo de Scotiabank Costa Rica. Efectivamente existe un crédito que solicitaron a ese banco pero que cancelaron solo 89 días después de otorgado, de acuerdo con detalles de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
¿Por qué fue cuestionado el crédito?
Eva Fernenbug recibió el préstamo de unos US$3 millones de la sociedad anónima Ecoteva Consulting Group, domiciliada en Costa Rica, de la cual eran parte el abogado Melvin Rudelman -titular del bufete que creó la sociedad- la empleada doméstica, Claudia Centeno Fuentes y el guarda de seguridad, José Zamora Alfaro. La empresa no tenía bienes a su nombre y contaba con un capital de 1.200 colones, unos US$3.
¿De qué acusan a Toledo?
El fiscal anticorrupción de Perú, Hamilton Castro, gestor de la captura de Toledo, sustenta el caso en las confesiones del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien se acogió a un acuerdo con la justicia y delató al exgobernante y a su cómplice y amigo, Josef Maiman, en cuyas cuentas offshore se depositó el dinero.
De acuerdo con el fiscal, el pedido inicial de Toledo a Odebrecht era de 35 millones de dólares, pero la empresa finalmente le pagó US$20 millones porque, si bien ganó la licitación, el gobierno no cumplió con modificar las bases del concurso para perjudicar a sus competidores.
Según explicó Castro, el soborno se pagó en 18 partes, desde junio de 2006 hasta junio de 2010, incluso cuando Toledo ya había dejado el cargo.
El dinero fue depositado a una empresa offshore, Ecoteva, conformada por Yosef Maiman y la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, en Costa Rica. Desde allí se hicieron transferencias para el pago de hipotecas y propiedades en Perú, según la Fiscalía.
Ecoteva ya era investigada por la justicia hace varios años, pero no se había logrado determinar de dónde obtuvo el dinero. Con la confesión de Odebrecht, el círculo se cierra.
