Por revistaeyn.com
Alex Mashinsky, fundador y exdirector ejecutivo del prestamista de criptomonedas Celsius Network, se declaró culpable de dos cargos de fraude.
Mashinsky, de 59 años, fue acusado el 13 de julio de 2023 de siete cargos de fraude, conspiración y manipulación del mercado. Los fiscales federales de Manhattan dijeron que engañó a los clientes de Celsius para persuadirlos de que invirtieran, e infló artificialmente el valor del token criptográfico patentado de su empresa. Se declaró inocente más tarde ese día.
Durante una audiencia ante el juez de distrito de EE. UU. John Koeltl, Mashinsky dijo que se declaró culpable de dos de los siete cargos de los que se le acusó inicialmente: fraude de productos básicos y un plan fraudulento para manipular el precio de CEL, el token interno de Celsius.
En el tribunal, Mashinsky admitió haber dado a los clientes de Celsius un “falso consuelo” al dar una entrevista en 2021 en la que dijo que Celsius había recibido la aprobación de los reguladores para su programa “Earn”, que no había recibido, reporta Reuters.
Dijo que tampoco reveló que había estado vendiendo sus tenencias de CEL, el token interno de la plataforma.
“Sé que lo que hice estuvo mal, y quiero tratar de hacer todo lo que pueda para corregirlo”, dijo Mashinsky.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad con los fiscales, Mashinsky acordó no apelar ninguna sentencia de 30 años o menos, el máximo que enfrenta por los dos cargos.
AUGE Y CAÍDA
Mashinsky fue uno de los varios magnates de las criptomonedas acusados de fraude después de que una caída de los precios de las criptomonedas en 2022 provocara el colapso de varias empresas, incluido el exchange FTX, ahora en bancarrota.
Fundada en 2017, Celsius se acogió al Capítulo 11 de protección por bancarrota en julio de 2022 después de que los clientes se apresuraran a retirar sus depósitos ante la caída de los precios de las criptomonedas. Al principio, muchos no pudieron acceder a sus fondos. La empresa salió de la bancarrota el 31 de enero y se ha pasado a la minería de bitcoin.
Los prestamistas de criptomonedas como Celsius crecieron rápidamente a medida que los precios de las criptomonedas se dispararon durante la pandemia de COVID. Prometieron un fácil acceso a los préstamos y tasas de interés asombrosas a los depositantes, luego prestaron tokens a inversores institucionales, con la esperanza de beneficiarse de la diferencia.
Celsius fue una de las primeras de una serie de quiebras en el sector de las criptomonedas en 2022, ya que los precios de los tokens se desplomaron en medio del aumento de las tasas de interés y la inflación obstinadamente alta. Se declaró en bancarrota poco después de que lo hicieran el fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, con sede en Singapur, y el prestamista rival de criptomonedas Voyager Digital.
Los fiscales federales de Manhattan acusaron a Mashinsky y al ex director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavón, de manipular el mercado del token criptográfico de la compañía, conocido como Cel. Cohen-Pavón se declaró culpable en septiembre de 2023 y acordó cooperar con la investigación de los fiscales.