Por Velia Jaramillo, eyn.net

El Comisionado contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, y la fiscal Thelma Aldana anunciaron este viernes que han presentado una solicitud de antejuicio contra al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por la posible comisión de hechos de financiamiento ilícito durante la campaña electoral que lo llevó a la primera magistratura del país.

Los funcionarios detallaron que desde hace un año y medio desarrollan una investigación producto de denuncias del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por irregularidades en el financiamiento de campaña del partido FCN Nación, del cual Morales fungió como Secretario General. A esto se sumaron reportes de transacciones sospechosas en cuentas de dicho partido en dos bancos del sistema hechos por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

La investigación del MP y CICIG, con aportes del TSE y la IVE, permitió confirmar que durante el 2015, FCN Nación manejó más de 4 millones quetzales (más de US$500.000) conforme revelaron auditorías del TSE, correspondientes a gastos de campaña electoral no reportados y provenientes de fuentes de financiamiento no identificadas, hecho susceptibles de causa penal por financiamiento electoral ilícito. A ello se suman 2,3 millones de quetzales (unos US$300.000) correspondientes a depósitos dinerarios en cuentas del partido y movimientos no reportados al TSE en 2015, que deben considerarse anómalos.

"Por la manera como reconstruimos este caso sin que se haya violentado el derecho de antejuicio del que goza el presidente de la República, por la calidad que ostenta, se ha formado un expediente por la posible comisión de hechos que podrían dar paso a formación de causa, porque en calidad de secretario general de FCN Nación pudo haber recibido contribuciones anónimas de forma ilícita e impedir al Tribunal Supremo Electoral fiscalizar. Como consecuencia de esto hoy se ha presentado solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales", informó Velásquez.

Cuentas sospechosas

Aldana detalló que en la investigación detectaron dos cuentas, una de gastos permanentes y otra de gastos de campaña del FCN Nación, según denuncias de la IVE a través de reportes de transacción sospechosa y que generaron alertas. La cuenta para gastos de campaña del FCN Nación fue abierta en Banrural el 30 de marzo del 2015, y tuvo según la IVE transacciones sospechosas en el periodo comprendido entre el 27 de septiembre y el 31 de octubre de 2015. Por su parte, la cuenta de gastos permanentes abierta en Banco GYT Continental en junio del 2009 tuvo de acuerdo a la entidad financiera de verificación movimientos sospechosos entre el primero de mayo del 2015 hasta el 31 de octubre del 2016. " La trascendencia de la información financiera omitida por FNC Nación quedó en evidencia el 13 de marzo del 2017, cuando la IVE denunció dichas anomalías ante el Ministerio Público por la posible comisión de hechos ilícitos relacionados con transacciones sospechosas", dijo Aldana.

Las pasadas elecciones presidenciales en primera vuelta de Guatemala se celebraron en primera vuelta el 6 de septiembre de 2015. En ellas, quedaron como punteros Jimmy Morales y Sandra Torres de UNE, quienes pasaron a competir por la presidencia en elecciones de segunda vuelta, las que tuvieron lugar el 25 de octubre del 2015. Jimmy Morales resultó ganador y asumió como mandatario en enero de 2016. Los movimientos no reportados en la cuenta de campaña, se dispararon cuando Morales ya corría como puntero rumbo a las elecciones de segunda vuelta.

De acuerdo al MP y la Cicig, en las mismas fechas en que las transacciones sospechosas fueron detectadas por la IVE, el FCN Nación comenzó a ocultar información a la unidad de Auditoría Electoral del TSE, además de que la directiva de ese partido comandada por el hoy presidente mezcló cuentas de campaña con cuentas de gastos permanentes en contra de las recomendaciones de la autoridad electora.

Ese ocultamiento de los informes a que estaba obligado FCN Nación impidieron que el TSE realizara la auditoria electoral a la que la ley lo obliga, porque el actual partido en el gobierno no presentó informes de campaña, ni reportes bimestrales de ingresos. Algunos de los informes financieros que presentó no fueron firmados por responsables de administración del partido y hubo errores, datos y cifras incompletas, falta de información sobre los gastos del entonces candidato Jimmy Morales en sus giras al interior de republica, falta de documentación contable sobre ingresos, y se obstaculizaron revisiones, auditoria y verificación documental al TSE en la sede del FCN, informó el comisionado de Cicig.

Añadió que partiendo de la información que suministro la Intendencia de Verificación Especial "examinamos la documentación contable, financiera y bancaria y se pudo establecer que había valores que no habían sido reportados pero que si aparecían recibidos por FCN Nación, lo cual significa que se habían ocultado tanto en la cuenta específica de campaña, como en la cuenta de las actividades permanentes del partido un total de 2 millones 335 mil quetzales".

Informes tardíos maquillados

En enero de 2016 Morales renunció a la Secretaría General de FCN, y el nuevo secretario intentó aclarar los aportes financieros recibidos, después de que el 16 de noviembre del 2017 la Unidad de Auditoría interna del TSE recomendó trasladar el informe del pleno de magistrados para que se sancionara al partido, dado que a esa fecha no había entregado informes, apuntó Velásquez.

La Fiscal General pidió prudencia para esperar la información oficial sobre posible petición de Ejecutivo sobre remoción de Comisionado. pic.twitter.com/RQVDHNyhEb

- CICIG Guatemala ⚖️ (@CICIGgt) 25 de agosto de 2017

Detalló que el 31 de enero del 2017 FCN remitió al TSE información financiera no presentada en campaña, ni durante el 2016, y el 22 de febrero de 2017 la Unidad de Auditoría Interna de TSE informó sobre la imposibilidad de aceptar y revisar dicho informe dado que se había entregado extemporáneamente, y por otro lado, se apoyaba en un ejercicio de reconstrucción de la contabilidad reconociendo que durante la campaña no se realizaron registros, por lo cual no se desdibuja la comisión del delito financiamiento electoral ilícito por reportes tardíos.

Existen varios indicios que permiten suponer la comisión de hechos ilícitos del Secretario General del FCN Nación (Jimmy Morales), de ahí que para adelantar las investigaciones correspondientes es necesario gestionar el antejuicio que terminaría con la inmunidad del mandatario guatemalteco, y permitiría investigarlo, señalaron los investigadores.

Dado que el FCN no presentó informes y no hay detalle de sus financistas, estas investigaciones pueden llevar incluso a un caso de lavado de dinero, consideró la fiscal. No obstante "hay que hacer la investigación para saber que hechos vamos a tipificar, contra que personas vamos a accionar, de ahí la necesidad de que se levante la inmunidad (al presidente Morales) para hacer la investigación a profundidad", explicó Aldana en la conferencia de prensa.

? CáPSULA DE VIDEO: El Financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca. pic.twitter.com/K5hqySBdH6

- CICIG Guatemala ⚖️ (@CICIGgt) 26 de agosto de 2017